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　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

　　公司于2026年1月4日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意：

　　1.提名魏晓林、魏永春、罗朝金、唐卓毅为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起算；

　　2.提名步丹璐、赵勇、贺立龙为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵勇、贺立龙任期为自股东会审议通过之日起至2028年12月26日，步丹璐任期为自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　本次董事会换届选举将提交公司2026年第一次临时股东会审议并采用累积投票制度进行表决。为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规、规章、规范性文件及公司章程的要求履行董事职责。

　　魏晓林，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理。魏晓林先生持有公司股份105,715,546股，占公司总股本比例34.58%，为公司控股股东、实际控制人，与魏永春先生系父子关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。魏晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　魏永春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。2004年起在公司任职。魏永春先生持有公司股份332,881股，占公司总股份比例0.11%，为公司实际控制人之一，为魏晓林先生之子，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。魏永春先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　罗朝金，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。1999年起在公司任职。罗朝金先生持有公司股份233,920股，占公司总股本比例0.08%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　唐卓毅，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理。2005年至今在公司任职。唐卓毅先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　步丹璐，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，博士学历。现任西南财经大学会计学院教授， 博士生导师。

　　步丹璐女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系。步丹璐女士具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　贺立龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任公司独立董事，四川大学教授、博士生导师。

　　贺立龙先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系。贺立龙先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　赵勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任公司独立董事。2002年7月至今任西南财经大学教师，2013年11月至2016年3月任绵阳市中级人民法院副院长（挂职），2016年12月至今任民进成都市委副主委。2019年5月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　赵勇先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事以及高级管理人员不存在关联关系。赵勇先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西菱动力”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过11,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402号），公司向特定对象发行股票17,186,700股，发行价格为19.55元/股，募集资金总额为人民币335,999,985.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,832,251.61元，实际募集资金净额为人民币329,167,733.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022号）。

　　根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划，并经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议以及2025年第一次临时股东大会决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　截至2025年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用202,896,253.46元，募集资金余额为130,787,730.67元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益4,521,722.72元，并扣除银行手续费5,472.02元），其中存放于募集资金专户477,730.67元，暂时补充流动资金130,310,000.00元。

　　公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过14,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2025年1月16日起不超过12个月，到期归还至公司或全资子公司募集资金专用账户。

　　截至本公告出具日，公司实际使用闲置募集资金13,031.00万元暂时补充流动资金，公司将于2026年1月16日（12个月使用期限届满）之前归还至公司或全资子公司募集资金专用账户。

　　为提高闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本，节省公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司将使用不超过11,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2026年1月16日起不超过12个月，通过募集资金专用账户实施。

　　公司日常经营对流动资金的需求不断增加，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，结合生产经营的实际需求及具体的资金情况进行的。若公司及全资子公司使用11,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，假设按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）一年期贷款利率3.00%测算，预计可减少公司利息支出330.00万元（仅为测算数据），有效降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，并同时缓解公司的资金压力，提升公司经营效益。

　　（1）公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及有关法律法规和规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。

　　（2）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。

　　2026年1月4日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过11,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2026年1月16日起不超过12个月，通过募集资金专用账户实施。

　　经核查，保荐机构认为：本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本或能够获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　2.《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于2026年1月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议召开有关情况通知如下：

　　公司于2026年1月4日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日上午9：15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　上述议案已由公司2026年1月4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月5日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2026年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电线-12:00，13:00-16:00）。

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

　　委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　（1）对本次股东会非累积投票议案填报表决意见“同意”“反对”或“弃权”；

　　（2）对累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日上午9:15，结束时间为2026年1月21日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月20日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电线.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年1月4日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年12月25日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（）披露的《关于提名第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2026-001）。

　　赵勇先生、贺立龙先生任期为自股东会审议批准之日起至2028年12月26日，步丹璐女士任期为自股东会审议批准之日起三年。

　　具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（）披露的《关于提名第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2026-001）。

　　董事会经审议：同意公司第五届董事会独立董事津贴为7.2万元/年，按月发放；其他董事津贴为1万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。

　　董事会经审议：同意使用向特定对象发行股票募集资金人民币不超过11,000.00万元暂时用于补充公司及子公司流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自2026年1月16日起不超过12个月，通过募集资金专用账户实施。

　　具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

　　具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。